Deutsche Bank обвиняют в отмывании нелегальных средств из России

Deutsche Bank обвиняют в отмывании нелегальных средств из России.

Один из самых крупных немецких банков Deutsche Bank попал с полосу неудач. Теперь ему предъявлено очередное обвинение в применении нелегальных схем, с помощью которых из России было выведено порядка 10 миллиардов американских долларов.

Незаконные операции банка по выводу средств путём «зеркальных сделок» осуществлялись через офисы представительств базирующихся в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. В финансовую схему были вовлечены 12 компаний.

Как выяснили британские и американские финансовые регуляторы, такие «зеркальные» трансферы Deutsche Bank практиковал в период 2011- 2015 гг. Цель сделки заключалась в следующем: в московском офисе в рублёвом эквиваленте размещались заказы на покупку акций компаний РФ. В то же время в Лондоне другая компания, причастная к общей схеме, продавала акции тех же компаний по такой же цене, при этом номинальный продавец имел оффшорную регистрацию и за такую транзакцию расплачивался долларами.

По предоставленной информации представителя FCA, на «зеркальных манипуляциях» было выведено порядка 6 миллиардов долларов, а односторонние сделки на общий объём около $4 миллиардов, рассматриваются регуляторами как «подозрительные финансовые операции».

В связи с этим, немецкий банк был оштрафован на общую сумму 629 миллионов долларов, из которых $425 миллиона финучреждение уже согласилось выплатить департаменту финансовых услуг Нью-Йорка, а $204 млн. в ближайшее время должно дополнительно выплатить британскому финансовому регулятору FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании).

Банк России в декабре 2016 года, в московском офисе Deutsche Bank, выявил ряд нарушений правил внутреннего контроля, за что к банку были применены штрафные санкции в размере 300 тысяч рублей.